Für unseren Kunden, ein renommiertes internationales Kreditinstitut mit der deutschen Hauptniederlassung in Frankfurt am Main, suchen wir im Rahmen der Direktvermittlung zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit Sie als Stellvertretender Geldwäschebeauftragter (m/w/d).
Ihre Benefits:
- Mitgestaltungsmöglichkeiten
- Homeoffice-Möglichkeit
- Firmen- und Teamevent
- Flexibles Arbeiten
Ihre Aufgaben:
- Gutes Verständnis für:
- Das einschlägige deutsche Kreditwesengesetz
- Die MaRisk
- Das deutsche Geldwäschegesetz/Geldwäschebekämpfungsgesetz und die Betrugsprävention
- Die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften und tragen dazu bei, dass die Bank ihre Aktivitäten in Übereinstimmung mit den aufsichtsrechtlichen Anforderungen durchführt
- Regulatorische und gesetzliche Entwicklungen auf dem Laufenden halten
- Überprüfung und Untersuchung von AML\KYC-Warnungen, die von den Transaktionsüberwachungs- und Namensprüfungssystemen der Bank generiert werden
- Lösung von KYC-Verweisen und Bereitstellung von Leitlinien für die Geschäftseinheiten
- Unterstützung bei der Überprüfung der Einhaltung von Vorschriften, einschließlich der Durchführung von Vor-Ort-Arbeiten, der Ermittlung von Feststellungen und der Erstellung von Berichten
- Beantwortung der Anfragen von Strafverfolgungsbehörden und Aufsichtsbehörden und ggf. umfassende Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden
- Unterstützung bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Richtlinien und Prozessen, um die Risiken der Finanzkriminalität zu mindern und die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten
Ihr Profil:
- Erfolgreich abgeschlossenes juristisches Studium
- Einschlägige Berufserfahrung innerhalb eines Kreditinstituts
- Kenntnisse in den Bereichen Compliance und Geldwäsche
- Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Gute Kenntnisse des MS Office-Pakets
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung als Stellvertretender Geldwäschebeauftragter (m/w/d). Sollten Sie Fragen im Vorfeld haben oder einen ersten vertraulichen Kontakt wünschen, steht Ihnen Ouassim El Harchaoui (Tel +49 (0) 69 96876-575 oder E-Mail legal.frankfurt@amadeus-fire.de) gerne zur Verfügung.
Amadeus Fire AG
Zentrale Frankfurt
Hanauer Landstraße 160
60314 Frankfurt