Manuel Moll
Angestellt, Head of Comliance & AMLRO Germany, OPENBANK
Frankfurt, Deutschland
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Werdegang
Berufserfahrung von Manuel Moll
Bis heute 3 Monate, seit Apr. 2024
Head of Comliance & AMLRO Germany
OPENBANK
11 Monate, Mai 2023 - März 2024
EU-Group Deputy MLRO & Compliance Officer
Bank Pictet & Cie (Europe) AG
2 Jahre und 1 Monat, Mai 2021 - Mai 2023
Head of Compliance, German branch
Pictet & Cie (Europe) S.A., Deutschland
1 Jahr und 7 Monate, Okt. 2019 - Apr. 2021
Manager (ppa.) - Forensics & Integrity Services
EY (Ernst & Young) Frankfurt
AML, KYC, CDD, Response to Regulator, GAP Analysis, Fraud Investigation
2 Jahre und 8 Monate, Feb. 2014 - Sep. 2016
Analyst - Fraud Investigation & Dispute Services
EY (Ernst & Young)1 Jahr und 4 Monate, Okt. 2012 - Jan. 2014
Wissenschaftliche Hilfskraft
Wiesbaden Business School
Mitarbeit im Forschungsprojekt HGB/IFRS
Mitwirkung bei der Erstellung von Einzel- und Konzernabschlüssen, Identifizierung von bestehenden Kontrollmechanismen sowie Durchführung von Kontrolltests
6 Monate, Mai 2011 - Okt. 2011
Werkstudent
Schneider Electric Energy GmbH
Beurteilung sowie Dokumentation von steuerlichen grenzüberschreitender Leistungsbeziehungen im Konzern
Ausbildung von Manuel Moll
Bis heute 8 Jahre und 2 Monate, seit Mai 2016
Fraud Prevention, Fraud Detection
ACFE - Association of Certified Fraud Examiners
www.acfe.com
11 Monate, März 2013 - Jan. 2014
Accounting and Taxation
Wiesbaden Business School
Wirtschaftsprüfung, internationales Steuerrecht, internationales Gesellschaftsrecht
3 Jahre und 11 Monate, März 2009 - Jan. 2013
Wirtschaftsrecht
Wiesbaden Business School
Steuerlehre, Rechnungslegung, Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht, Finanzierung
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Fließend
Spanisch
Grundlagen
Schwedisch
Grundlagen